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在币圈里，交易所原本应该是正规的交易场所。然而，如今这里骗局频繁出现，有很多受害者。这使得人们不得不对交易所的那些套路保持警惕。

虚假交易量

交易所制造虚假交易量误导投资者这件事已不是秘密。他们会操控数据，通过自己与自己交易来营造交易量大的假象。例如某些小交易所，在 2018 年曾被爆出日交易量达到上百万笔，而实际调查发现，其中大部分都是刷量行为。投资者通常会以为热闹的交易场景意味着可靠，然而结果却可能让他们陷入骗局。另外，虚假交易量还会营造出热点，就如同故意炒作某个新币，让其交易看起来十分火爆，从而导致投资者盲目跟风。

交易所出于自身利益考量，会虚构出不切合实际的繁荣景象，以此来吸引投资者进入。很多投资者看到交易量处于高位，便以为这里是热门且能够赚钱的场所，于是轻易地投入资金，最终却损失惨重，血本无归。

滥发货币

有些交易所为了获取利润，过度发行货币。比如在 2019 年，部分小交易所在一个月内推出了几十种没有任何价值的新币。这些货币没有技术方面的支撑，也没有资金和市场作为后盾。它们仅仅依靠交易所内部的操作来提升价格。

投资者购买这些滥发的货币后，风险是极大的。例如小王在某一交易所购入了新币，随后新币价格急剧下跌，他希望交易所将其兑换回主流币，然而交易所既没有意愿也没有能力去实现这一要求，小王只能无奈地看着自己的钱付诸东流。

操作涨跌

交易所会对某数字货币的涨跌进行夸大。以 A 币为例，交易所先是宣称 A 币将会大幅上涨，这样就让很多投资者进行了买入操作。当 A 币的价格有了一些上涨后，交易所就开始进行操纵。他们通过对相关币种的交易进行抑制，从而左右 A 币的价格走向。

当时机恰当的时候，交易所会实施强制平仓操作。大量的 A 币持有者被推向了市场，导致价格出现了大幅度的下降。就如同老张因为听信了涨势而进行买入，最终却遭遇了强制平仓，遭受了严重的亏损，然而交易所却在这个过程中获得了利益。

恶意技术手段

部分交易所会诱导客户进行大额交易，接着恶意夺取客户的资金。例如，有客户在某一交易平台进行交易后，察觉到自己的账户资金少了很多。另外，有些交易所会对优惠资金的转出加以限制，同时限制平台内的交易。小红就遭遇了这样的情况，她想要转出优惠资金，然而账户却被冻结了。

这些都是交易所采用的不正当盈利方式，受害者大多没有地方可以投诉，只能独自承受损失。

USDT套利套路

一些交易所进行 USDT 套利。首先以低价购入 USDT，接着将其转到其他交易所，在那里用高价购买其他数字货币，之后再以高价卖出从而获利。尤其在某些价格出现波动的时期，这样的操作较为频繁。

这实际上是借助差价以及不同交易所存在的监管方面的漏洞，会对投资者的利益造成损害，并且还会扰乱市场的秩序。

增加服务费

许多交易所的盈利来源于交易服务费，不良的交易所会悄悄地提高服务费。有一些投资者在进行一笔交易之后，发现自己被莫名其妙地多扣除了钱款。这种情况在一些规模较小、管理不规范的交易所中比较普遍。

在币圈选择交易所时需谨慎。必须要选择有合法注册且受监管的平台，像那些知名的大型交易所相对会正规一些。同时要防范账户被黑客入侵的风险。老王就曾因为账户被黑客入侵，遭受了惨重的损失。对于收到的空投消息也要多加考虑，那些所谓能带来高利润的空投大多是陷阱。

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